В последнее время участились обращения людей в правоохранительные органы с жалобами на мошенников, которые предлагают перевести деньги в заграничные банки.
Для того, чтобы внушить доверие мошенники пользуются поддельные письмами с символикой органов государственной власти Российской Федерации, Банка России, Сбербанка России.
Часто подобные услуги предлагаются от имени органов банковского надзора ряда африканских государств.